Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Барановское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140237, Московская обл., г. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000929667

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005001543

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09282-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9359; http://www.барановское.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 апреля 2024 года:

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2024 года;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров, определение формы проведения общего собрания акционеров.

2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение текста сообщения о проведении общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

6. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества в 2023 году, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

7. Выработка рекомендаций по выплате дивидендов и по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

8. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

9. Включение кандидатов, в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества.

10. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка его предоставления.

13. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания.

14. Об определении лица, председательствующего на годовом общем собрании акционеров и лица, осуществляющего функции секретаря годового общего собрания акционеров.

идентификационные признаки ценных бумаг, в целях осуществления прав по определенным ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09282-А от 21.12.1992), Привилегированные именные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-09282-А от 21.12.1992).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ш.М. Бедретдинов

3.2. Дата 05.04.2024г.